Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области по результатам проверки, проведенной по обращению учредителя общества с ограниченной ответственностью «Сити» Мищенко В.И. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные данные).
По данным следствия, в феврале 2012 года злоумышленник предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району города Ульяновска, подложные документы (протоколы общего собрания учредителей ООО «Сити», решение учредителя ООО «Сити», договор уступки и иные документы), на основании которых в единый государственный реестр юридических лиц были внесены недостоверные сведения об учредителе юридического лица и о руководителе исполнительного органа.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.