Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ДК», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).
По версии следствия, в период с августа 2018 года по апрель 2019 года обвиняемый, являясь лицом, ответственным за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, а также за самостоятельное исчисление налоговой базы и сумм налоговых платежей, сокрыл от налогового органа денежные средства, за счет которых должно было происходить взыскание недоимок. Несмотря на решения о принудительном взыскании с ООО «ДК» сумм недоимок по налогам и страховым взносам, обвиняемый организовывал расчеты с контрагентами через счета третьих лиц.
Всего за указанный период времени директор сокрыл от принудительного взыскания денежные средства на сумму более 6 млн 500 тыс рублей.
По инициативе следователя СКР судом в обеспечительных целях наложен арест на имущество обвиняемого – 5 автомобилей стоимостью более 6 млн 800 тысяч рублей, а также мотоцикл стоимостью 850 тысяч рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.